دستگیری شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو

به گزارش یوروپل، این شبکه جنایی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی متعددی در حوزه ارزهای دیجیتال را اداره می‌کرد و هزاران قربانی را با تبلیغات پیچیده و وعده سود بالا فریب می‌داد. 

سپس مراکز تماس مجرمانه بارها با قربانیان تماس می‌گرفتند و تماس‌گیرندگان با استفاده از مهندسی اجتماعی و نشان دادن سودهای کاذب به قربانیان، آن‌ها را برای پرداخت های بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دادند.

به‌محض اینکه قربانیان ارزهای دیجیتال خود را منتقل می‌کردند، وجوه به سرقت رفته و در بلاکچین‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف پولشویی می‌شد. هم‌زمان با بررسی لایه‌های مختلف این عملیات، مشخص شد که این شبکه فراتر از یک طرح کلاهبرداری واحد رشد کرده و شامل چندین پلتفرم کلاهبرداری و زیرساخت‌های مالی پیشرفته در سراسر اروپا و فراتر از آن بوده است.

اختلال هماهنگ در چندین کشور
مرحله اول عملیات با حملات هماهنگ پلیس در سراسر قبرس، آلمان و اسپانیا به درخواست مقامات فرانسوی و بلژیکی اجرا شد. این اقدامات اولیه منجر به دستگیری نه نفر مظنون به پولشویی وجوه غیرقانونی حاصل از پلتفرم‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال شد.

مقامات میلیون‌ها یورو دارایی را توقیف کردند، از جمله: ۸۰۰۰۰۰ یورو در حساب‌های بانکی،۴۱۵۰۰۰ یورو به‌صورت ارزهای دیجیتال،۳۰۰۰۰۰ یورو پول نقد، دستگاه‌های دیجیتال و ساعت‌های گران‌قیمت.

این عملیات با همکاری نزدیک کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، اسپانیا، مالت، قبرس و ...انجام شد. 

مرحله دوم زیرساخت‌های بازاریابی وابسته را هدف قرار می‌دهد. این مرحله بر زیرساخت‌های بازاریابی وابسته که از این کلاهبرداری‌های آنلاین پشتیبانی می‌کنند، متمرکز بود. اقدامات هماهنگی علیه شرکت‌ها و مظنونان پشت پرده کمپین‌های تبلیغاتی کلاهبرداری در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی انجام شد. 
در سال‌های اخیر، تبلیغات فریبنده‌ای که خود را به‌جای رسانه‌های مشهور، افراد مشهور و سیاستمداران جا می‌زنند - که اغلب از ویدیوهای دیپ‌فیک استفاده می‌کنند - یک چالش جهانی قابل‌توجه ایجاد کرده‌اند. داده‌های سرمایه‌گذاران بالقوه که از طریق تبلیغات دستکاری‌شده، حتی در پلتفرم‌های معتبر، به دست می‌آیند، برای عملکرد صنعت کلاهبرداری رمزنگاری به‌طورکلی بسیار مهم است.

تحقیقات نشان داد که بیش از ۷۰۰ میلیون یورو از طریق هزارتوی صرافی‌های ارز دیجیتال پولشویی شده و از ناشناس بودن دیجیتال برای پنهان کردن جریان‌های غیرقانونی سوءاستفاده شده است. پس از این دو اقدام هماهنگ و چندین دستگیری و توقیف، مقامات تحقیقاتی به ردیابی دارایی‌های این سازمان جنایی در کشورهایی که در آن فعالیت و اقامت دارند، ادامه خواهند داد.