سهشنبه، 29 ارديبهشت 1405 | 10:29:13
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، ریاست این هیئت را هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، برعهده دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در این اجلاس، گزارشی از اقدامات زیرساختی و بهبود و بهروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران را ارائه خواهد کرد.
گفتنی است در ارزیابی عملکرد دوره کاری ۲۰۲5–۲۰۲4 کشورهای ناظر گروه اوراسیا، جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه برتر در حوزه اقدامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است.
گروه منطقهای اوراسیا، شامل 9 عضو، 16 کشور و 17 سازمان بینالمللی و منطقهای بهعنوان ناظر است.
کشورهای بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این گروه را تشکیل میدهند و جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر در این گروه فعال است.