به گزارش اسپوتنیک، کانال تلگرام این اداره گزارش داد: " اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد فهرست مظنونان پرونده میداس را گسترش دادهاند. وزیر سابق انرژی به دلیل پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی افشا شده است."
روز یکشنبه، گالوشچنکو هنگام تلاش برای ترک اوکراین از قطار دستگیر شد. او از سال 2021 تا 2025 به عنوان وزیر انرژی این کشور خدمت کرد و سپس وزیر دادگستری شد. او در پاییز پس از آغاز تحقیقات فساد برکنار شد.
به گفته بازرسان، در فوریه 2021، صندوقی در آنگویلا به ابتکار اعضای یک سازمان جنایی با هدف جذب تقریباً 100 میلیون دلار "سرمایهگذاری" ثبت شد. این صندوق توسط یک آشنای قدیمی، شهروند سیشل و سنت کیتس و نویس، که خدماتی برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی به دست آمده ارائه میداد، اداره میشد.
خانواده گالوشچنکو از جمله «سرمایهگذاران» این صندوق بودند. برای پنهان کردن دخالت او، دو شرکت در جزایر مارشال ایجاد شد که در یک ساختار امانی در سنت کیتس و نویس ادغام شدند. ذینفعان، همسر سابق وزیر سابق و چهار فرزند او بودند.
این شرکتها با خرید سهام این صندوق، به «سرمایهگذار» آن تبدیل شدند و اعضای این سازمان جنایی شروع به انتقال وجوه به حسابهای افتتاح شده در سه بانک سوئیس به نمایندگی از مظنون کردند. این سازمان بیش از 112 میلیون دلار پول نقد از فعالیتهای غیرقانونی در بخش انرژی دریافت کرد.
طبق گفته اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، این وجوه، از جمله از طریق ارزهای دیجیتال و «سرمایهگذاری» در این صندوق، پولشویی شده است. بیش از 7.4 میلیون دلار به حسابهای تحت مدیریت خانواده گالوشچنکو منتقل شده است. 1.3 میلیون فرانک سوئیس و 2.4 میلیون یورو دیگر مستقیماً به او در سوئیس منتقل شده است.
بخشی از این وجوه صرف شهریه فرزندان وزیر سابق در مؤسسات معتبر شده و در نهایت به حساب همسر سابق او واریز شده است. وجوه باقیمانده واریز شده و درآمد اضافی برای خانواده این مقام فراهم کرده است. اداره ملی مبارزه با فساد به عنوان بخشی از تحقیقات با 15 کشور همکاری میکند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی اوکراینوزیر اوکراین پولشوییفساد اوکراین