به گزارش رویترز به نقل از سازمان نظارت بر رفتار مالی انگلیس، شعبه لندن شرکت یورو اکسچنج سکیوریتیز، یک شرکت پول و پرداخت الکترونیکی آمریکایی و اسپانیایی، اکنون باید اطمینان دهد که پول مشتریان در اسرع وقت بازگردانده میشود.
دانکن پرینگ و جیمز بنت، مدیران ویژه مشترک از شرکت مشاوره مالی تنئو که هفته گذشته بهطور موقت منصوب شده بودند و اکنون سمتهایشان تأیید شده است، وجوه مسدود شده را توقیف کرده بودند.
سازمان FCA که در ۴ ژوئن به شرکت مذکور دستور توقف معاملات را داده بود، اعلام کرد که پس از مذاکرات طولانی، به دلیل نگرانیهای جدی در مورد خطرات جرایم مالی، مانند پولشویی در عملکرد این شرکت، این اقدام را انجام داده است.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد که این شرکت با تصمیمی مبنی بر اجبار به توقف معاملات در هفته گذشته مخالفت نکرده و پذیرفته است که تلاش برای بازگشت به معاملات عادی به نفعش نیست.
متیو لانگ، مدیر پرداختها و داراییهای دیجیتال FCA گفت: خطر استفاده مجرمان از شرکتهای پرداخت برای پولشویی و تأمین مالی سایر جرایم، قابلتوجه است، به همین دلیل است که آنها باید استانداردهای مورد انتظار را رعایت کنند.