نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 10 آبان 1404 | 14:16:33

کانادا «آژانس جرایم مالی» جدیدی ایجاد می‌کند

کانادا از ایجاد یک «آژانس جرایم مالی» جدید برای مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

قرار است این سازمان تا «بهار ۲۰۲۶» راه‌اندازی شود.
دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این آژانس تخصص لازم برای بررسی موارد پیچیده پولشویی را گرد هم خواهد آورد.
دولت افزود که این آژانس همچنین «فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته و کلاهبرداری‌های مالی آنلاین و بازیابی درآمدهای غیرقانونی» را هدف قرار خواهد داد.
کانادا در حال آماده شدن برای حسابرسی توسط گروه ویژه اقدام مالی، نهاد ناظر بر جرایم مالی جهانی مستقر در پاریس، در ماه نوامبر است. این حسابرسی شامل ارزیابی سیستم‌های موجود در کشور برای کاهش جرایم مالی خواهد بود.
کانادا یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که تحت معیارهای جدید و سختگیرانه‌تر FATF ارزیابی می‌شود.
فدراسیون انجمن‌های حقوقی کانادا اخیراً دفاعیه‌ای از رژیم مبارزه با پولشویی این کشور در مورد حرفه وکالت منتشر کرده است.
این کشور در حال حاضر دارای آژانسی به نام FINTRAC (مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا) است که با جرایم مالی سروکار دارد. این سازمان به‌عنوان FIU (واحد اطلاعات مالی) کشور طبقه‌بندی می‌شود.

کلمات کلیدی : کانادا جرایم مالیکانادا کلاهبرداریکانادا پولشویی