به گزارش رسانههای ایتالیا، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی درباره یک پرونده پیچیده مالی و پولشویی صورت گرفته که ارزش آن بنا بر برآورد بازرسان، به دهها میلیون یورو میرسد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادستانی به ارتکاب جرایمی چون پولشویی، فرار مالیاتی و حسابداری صوری مشکوک است؛ جرایمی که گفته میشود در طول سالها و از طریق حسابهای این باشگاه ورزشی انجام شدهاند.
در این راستا، چندین مدیر فعلی و پیشین باشگاه که طی سالهای مختلف در ساختار مدیریتی تریستینا فعالیت داشتهاند، تحت بررسی قرار گرفتهاند؛ از جمله افرادی با تابعیت آمریکایی و کانادایی.
در قلب این پرونده، جریان مالی مشکوکی در سال ۲۰۲۳ قرار دارد؛ دورهای که بنا بر فرضیه دادستانی، یک شرکت مستقر در رم مبالغ قابلتوجهی را به حسابهای تریستینا منتقل کرده است.
به گفته مقامات قضایی، منشأ این منابع مالی به وامهای اعطایی از سوی بانک « پروگتو» بازمیگردد؛ موسسهای که بعدها تحت مدیریت ویژه بانک مرکزی ایتالیا قرار گرفت.
تحقیقات گستردهتر درباره وامهای تضمینشده دولتی
به گفته منابع آگاه، بازرسی از تریستینا بخشی از یک تحقیق فراگیرتر ملی درباره نحوه استفاده از وامهای تضمینشده دولتی بانک پروگتو است. این وامها بهطور رسمی برای شرکتهای فعال در حوزههایی مانند نشر، تولید فیلم و خدمات اعطا شده بودند.
فرضیه دادستانی این است که بخش قابلتوجهی از این تسهیلات که به پروژههای صنعتی اعطا شدهاند یا اساساً ماهیتی صوری داشتهاند یا هرگز بهطور واقعی اجرا نشدهاند.
گزارشهای پلیس مالی ایتالیا از وجود شبکهای از نقلوانتقالات متقابل مالی میان شرکتهایی با مالکیت یا مدیریت مشترک حکایت دارد؛ شبکهای که بهواسطه آن، پول میان چندین بنگاه جابهجا شده و در نهایت، به برخی باشگاههای فوتبال نیز راه یافته است.
پرونده تریستینا بار دیگر نشان میدهد که باشگاههای ورزشی، بهویژه در فوتبال حرفهای، چگونه میتوانند به بستری برای اختلاط منابع مشروع و نامشروع تبدیل شوند.
این باشگاه در رقابتهای سری C فوتبال ایتالیا حضور دارد.
کلمات کلیدی :
پلیس ایتالیاباشگاه تریستیناپولشویی فوتبالفوتبال ایتالیا