بنا به گزارش کمیته بازل، منطقه اروپای غربی با تفاوتهای قابلتوجهی در کیفیت چارچوبهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها، علیرغم میانگین به ظاهر پایین امتیاز ریسک رو به رو است.
چالشهایی در اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، اقدامات پیشگیرانه و شفافیت سیستمهای مالکیت ذینفع در چندین کشور مشهود است. علاوه بر این، دامنه قابل توجهی در شیوع فساد و رشوه خواری وجود دارد که از 2.91 در سال 2022 به 3.15 در سال 2023 افزایش یافته است.
امتیازات کمیته بازل به عملکرد 34 کشور در اتحادیه اروپا و اروپای غربی بدین شرح است:
| موضوع |
امتیاز |
| امتیاز کلی ریسک |
3/96 |
| کیفیت چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم |
4/45 |
| رشوه و فساد |
3/15 |
| شفافیت مالی و استانداردها |
3/67 |
| شفافیت عمومی و پاسخگویی |
2/20 |
| ریسک حقوقی و سیاسی |
2/73 |
امنترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی
ناامنترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی
