نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

چهارشنبه، 23 ارديبهشت 1405 | 19:07:30

هشداربه وکلا: دقت در احراز هویت موکلان مقیم خارج از کشور الزامی است

معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای این استان، نسبت به ریسک‌های مرتبط با صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد.

در این نامه، با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی، وکلا به عنوان مشاغل غیرمالی مکلف به احراز هویت دقیق مراجعان، مالکان واقعی و نمایندگان آن‌ها شده و موظفند هرگونه عملیات مشکوک را فوراً به دستگاه قضایی گزارش دهند.

در نامه دادستانی، به صراحت به تکالیف قانونی وکلا اشاره شده است.

بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 1397)، وکلای دادگستری از جمله اشخاص مشمول این قانون هستند.

طبق بند «الف» ماده 7 همین قانون، وکلا مکلف به «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل» می‌باشند. این تکلیف قانونی، وکلا را موظف می‌کند تا با دقت کامل، هویت تمام افراد درگیر در فرآیند تنظیم وکالت را شناسایی و ثبت کنند.

این نامه همچنین به آیین‌نامه اجرایی مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرده که وکلا را در دسته «حرف و مشاغل غیرمالی» طبقه‌بندی می‌کند.

بر این اساس، وکلا موظف‌اند سه اقدام کلیدی را انجام دهند:
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه: ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات حقوقی آن‌ها.
نگهداری سوابق: ثبت و نگهداری دقیق اطلاعات هویتی و سوابق مراجعان.
گزارش‌دهی عملیات مشکوک: در صورت مواجهه با هرگونه رفتار یا درخواست غیرمتعارف و مشکوک، مراتب باید «بلافاصله» به دستگاه قضایی اعلام شود.

کانون وکلای دادگستری بوشهر نیز در اطلاعیه‌ای خطاب به اعضای خود، ضمن بازنشر هشدار دادستانی، تأکید کرده است که با توجه به شیوع استفاده از سیم‌کارت‌های مجازی (VPN)، همکاران باید احراز هویت دقیق مراجع، مالک واقعی و نماینده را به دقت انجام دهند.

کلمات کلیدی : وکلاکانون وکلااحراز هویتپولشویی