در این شکایت، اتهاماتی جدی ازجمله پولشویی، سوءمدیریت امانتدارانه (مدیریت ناسالم)، جرایم شرکتی، جعل اسناد، تقلب مالیاتی و سازماندهی مجرمانه مطرح شده است.
به گزارش *الپریودیکو مدیترانئو*، شاکی مدعی است که راهبردی عامدانه برای پنهانسازی از طریق شرکتهای صوری و سرمایهگذاران ناشناخته به کار رفته است که به طور بالقوه به ضرر باشگاه بارسلونا و به نفع مدیرانی است که گفته میشود در این امر دخیل بودهاند.
در مورد پولشویی، این شکایت استدلال میکند که وجوه غیرشفاف، که احتمالاً به جرایم قبلی مرتبط هستند، از طریق واسطهها به اقتصاد قانونی هدایت شدهاند. در این زمینه به کمیسیونهای غیرقانونی در قراردادهای بارسا اشاره میشود که ظاهراً به شرکتهای مستقر در قبرس، یعنی Vestigia و Hellgas، منتقل شده و سپس به شرکت New Era Visionary رسیدهاند تا در نهایت دوباره وارد حسابهای باشگاه شوند.
این سند به کارگیری بهشتهای مالیاتی، چهرههای حرفهای و شرکتهای صوری، نبود منطق تجاری موجه، همزمانی تراکنشها با نیازهای مالی باشگاه و وجود سرمایهگذاران پنهان را یادآور میشود.
در مورد سوءمدیریت امانتدارانه، شکایت اظهار داشته که لاپورتا به عنوان مدیر باشگاه ممکن است ۳۰ سال حق استفاده از جایگاههای ویژه ورزشگاه به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون یورو را در برابر دریافت نقدی فوری تعهد کرده و نیز سهام Barça Vision را به نهادهای مرتبط و غیرشفاف فروخته باشد، اقدامی که به ضرر داراییهای باشگاه تمام شده است.
این شکایت همچنین به احتمال جعل اسناد شرکتی اشاره دارد، ازجمله عدم افشای ارتباط واقعی شرکت New Era Visionary Group و طبقهبندی نادرست جریان ورودی مالی ۲۸ میلیون یورویی. در این بخش آمده است که حسابرس مستقل اعلام کرده زیانهای واقعی باید حداقل ۱۳۰ میلیون یورو بیشتر از رقم اعلامی بوده باشد و فروشهایی بهصورت نادرست ثبتشده نیز مشاهده شده است.
در خصوص تقلب مالیاتی، ادعا میشود کمیسیونهایی وجود داشته که به شکل صحیح اظهار نشدهاند و سودهای پنهانی به نفع لاپورتا حاصل شده که نیاز به ردیابی منشأ و مسیر وجوه دارد؛ ازجمله ممکن است فاکتورهایی برای خدمات صوری یا انجامنشده صادر شده باشد.
همچنین ادعا میشود که یک ساختار هماهنگ و پایدار به اندازه یک سازمان جنایی وجود دارد.
قاضی تحقیق باید تصمیم بگیرد که آیا جرمی واقع شده است یا خیر.
کلمات کلیدی :
پولشوییبارسلوناخوان لاپورتاشرکت صوری