نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

سه‌شنبه، 5 اسفند 1404 | 14:32:46

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درباره مؤسسات برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی با صدور اطلاعیه‌ای، به سوالات و ابهامات مطرح‌شده پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پاسخ داد.

بر اساس اطلاعیه معاونت توسعه و مدیریت منابع مرکز اطلاعات مالی، با استناد به دستورالعمل حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان مصوب ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، مرکز اطلاعات مالی صرفاً اسامی اساتید دارای صلاحیت حرفه‌ای را در سامانه نظارت بر آموزش مرکز اطلاعات مالی (سنامام- www.afiu.ir) بارگذاری و معرفی می‌کند.

در این اطلاعیه تصریح شده است که مسئولیت برگزاری دوره‌های آموزشی بر عهده شخص مشمول برگزارکننده بوده و تأیید دوره‌ها نیز توسط دستگاه متولی نظارت مربوطه انجام می‌شود.

معاونت توسعه و مدیریت منابع مرکز اطلاعات مالی همچنین اعلام کرده است: این مرکز هیچ‌گونه مؤسسه یا واحد آموزشی را برای برگزاری دوره‌ها معرفی، تأیید یا توصیه نمی‌کند.

فهرست اساتید مورد تأیید:
https://www.fiu.gov.ir/as05ma12

کلمات کلیدی : دوره پولشوییمرکز اطلاعات مالیمؤسسات آموزشیصلاحیت مدرساناساتید مبارزه با پولشویی