قوانین مربوط به پولشویی در کشورهای سراسر جهان ایجاد و اجرا شده است و سازمانهای جهانی مانند دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فعالیتهای صنعت بانکداری جهانی را تنظیم میکنند.
با این حال، پولشویی همچنان یک تهدید و پدیدهای است که ردیابی آن دشوار است. با وجود ماهیت ناشناخته آن، برخی از بینشهای آماری در مورد این جرم جهانی که سالانه حدود ۲ تریلیون دلار برای جهان هزینه دارد، در دسترس است.
آمارهایی از پولشویی
1. در سال ۲۰۰۹، میزان موفقیت جهانی تخمینی کنترل پولشویی تنها ۰.۲ درصد بود (طبق گزارش سازمان ملل و وزارت امور خارجه آمریکا).
2. مقامات در سال ۲۰۰۹، ۳.۱ میلیارد دلار پولشویی را کشف و ضبط کردند. بیش از 80 درصد آن در آمریکای شمالی توقیف شده است (تخمین سازمان ملل متحد).
3. هزینههای تخمینی جهانی برای جریمههای مربوط به انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۱۴، ۱۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است.
4. در سطح جهانی، بانکها از سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۳۲۱ میلیارد دلار جریمه به دلیل عدم رعایت استانداردهای نظارتی، تسهیل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دستکاری بازار پرداخت کردهاند.
5. در سال ۲۰۱۹، بانکها در سطح جهان بیش از ۶.۲ میلیارد دلار جریمه مبارزه با پولشویی پرداخت کردند.
6. واحدهای اطلاعات مالی (FIU) تا سال ۲۰۱۸، ۹۵۰۰ شرکت مالی غیربانکی (از حدود ۱۱۵۰۰ شرکت ثبتشده) را بهعنوان «مؤسسات مالی پرخطر» طبقهبندی کردهاند که نشاندهنده عدم انطباق آنها با قوانین است.
7. در هند از سال ۲۰۱۸، تقریباً ۸۸۴ شرکت به دلیل پولشویی با داراییهایی به ارزش ۵۰ میلیارد روپیه در وضعیت هشدار قرار دارند.
8. میزان تخمینی کل پولشویی سالانه در سراسر جهان ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار) است.
9. در سال ۲۰۰۹، کل هزینههای مربوط به فعالیتهای مالی غیرقانونی مانند پولشویی ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بود که ۱.۶ تریلیون دلار آمریکا پولشویی شده بود (طبق گزارش UNODC).
10. سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مورد پولشویی به مقامات انگلیس گزارش میشود.
11. حدود ۵۰ درصد از موارد پولشویی گزارش شده در آمریکای لاتین توسط شرکتهای مالی انجام میشود.
12. طبق اعلام دولت هند، سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار از طریق پولشویی در این کشور از دست میرود.
13. گزارشی که در سال ۱۹۹۶ توسط دانشگاه چولالونگکورن در بانکوک منتشر شد، تخمین زد که رقمی معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (۲۸.۵ میلیارد دلار) بهطور غیرقانونی پولشویی شده است.
14. در انگلیس، کل جریمههای مربوط به عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از ژوئن ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹، ۲۴۱,۲۳۳,۶۷۱ پوند بوده است.
15. کارتلهای مواد مخدر مکزیک سالانه حداقل ۹ میلیارد دلار (۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور) پولشویی میکنند.
16. پولشویی حدود ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.
17. تکمیل فرآیند شناخت مشتری (KYC) معمولاً حدود ۶۲ میلیون دلار برای بانکها هزینه دارد.
منبع: tookitaki
کلمات کلیدی :
آمارهای پولشوییقوانین پولشوییواحدهای اطلاعات مالیآمارهای پولشویی جهانی