نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

دوشنبه، 1 تير 1405 | 19:45:13

چگونه الجزایر از فهرست خاکستری FATF خارج شد؟

در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، الجزایر پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از «فهرست خاکستری» این نهاد خارج شد.

FATF با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور توانسته پیشرفت قابل توجهی در تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) خود به دست آورد و کاستی‌های راهبردی را که در اکتبر ۲۰۲۴ شناسایی شده بود، برطرف کند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل خروج الجزایر از فهرست خاکستری، بهبود نظارت مبتنی بر ریسک در بخش‌های مالی و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های پرخطر بوده است.

مقامات الجزایری در این راستا با تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی جدید، انجام ارزیابی‌های ریسک و همچنین افزایش بازرسی‌ها و اعمال تحریم‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده، چارچوب نظارتی خود را تقویت کردند.

از دیگر اقدامات کلیدی الجزایر، ایجاد یک چارچوب مؤثر برای دسترسی به اطلاعات پایه و شناسایی «مالکیت ذی‌نفع» شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی بوده است؛ اقدامی که به شفافیت بیشتر در ساختارهای مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت‌های صوری کمک می‌کند.

همچنین این کشور رژیم گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک را تقویت کرده و سازوکارهای حقوقی و نهادی لازم برای اجرای تحریم‌های مالی هدفمند علیه تأمین مالی تروریسم را توسعه داده است.

علاوه بر این، الجزایر نظارت بر سازمان‌های غیرانتفاعی را نیز با رویکردی مبتنی بر ریسک ساماندهی کرده؛ رویکردی که در عین جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، مانعی برای فعالیت‌های مشروع این سازمان‌ها ایجاد نمی‌کند.

FATF در عین حال تأکید کرده است که الجزایر باید به همکاری خود با گروه منطقه‌ای «منافاتف» (MENAFATF) ادامه دهد تا دستاوردهای به‌دست‌آمده در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حفظ و تقویت شود.

خروج از فهرست خاکستری می‌تواند به بهبود اعتبار مالی الجزایر در نظام مالی بین‌المللی و تسهیل روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور کمک کند.

کلمات کلیدی : الجزایر FATFفهرست خاکستری fatfتراکنش‌های مشکوک