به گزارش نیوز بیتکوین، آمریکای لاتین، به ویژه کشورهای برزیل و مکزیک، به کانون این نبرد تبدیل شدهاند؛ جایی که نهادهای نظارتی داخلی و بازیگران بینالمللی، گامهای مهمی برای کنترل و شفافسازی فضای رمزارز برمیدارند. تحولات اخیر در این منطقه نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با چالشهای امنیتی و مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال است و پیام روشنی به گروههای خلافکار مبنی بر تنگتر شدن عرصه فعالیتهایشان ارسال میکند.
قوانین جدید در برزیل
بانک مرکزی برزیل با هدف افزایش شفافیت و کاهش خطرات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار ارزهای دیجیتال، الزامات جدیدی را برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) در این کشور وضع کرده است. این نهاد نظارتی، تحت دستورالعمل نظارتی شماره 739 که اخیراً صادر شده، تاکید کرده است که تمامی VASPs برای دریافت مجوز عملیاتی خود باید گزارش حسابرسی مستقلی را ارائه دهند.
جزئیات گزارشهای اطمینانبخش معقول
این گزارشهای حسابرسی که تحت عنوان “گزارشهای اطمینانبخش معقول” شناخته میشوند، باید توسط نهادهای حسابرسی ثبتشده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس برزیل (CVM) تهیه شوند و حاوی ارزیابی دادهها در جوانب مختلف انطباق قانونی VASP باشند. این جوانب شامل:
انطباق قانونی و ساختار سازمانی: ارزیابی کامل سیاستهای سازمانی، ساختار تشکیلاتی و آموزش کارکنان در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ارزیابی ریسک داخلی: شناسایی و تحلیل دقیق ریسکهای مرتبط با سوءاستفاده از محصولات و خدمات شرکت در ارتکاب جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم. این شامل مدلسازی و بررسی سناریوهای مختلف خطر است.
رویه شناخت مشتری (KYC): بررسی دقیق و مستندسازی فرایندهای طراحیشده برای شناخت مشتریان و اطمینان از هویت آنها، به منظور جلوگیری از هویتهای جعلی و استفاده توسط مجرمان.
این گام، نشاندهنده حرکت برزیل به سمت یک چارچوب نظارتی قویتر و منطبق با استانداردهای بینالمللی است که شفافیت را افزایش داده و اعتماد سرمایهگذاران را جلب میکند، در عین حال که فضای کمتری برای فعالیتهای غیرقانونی باقی میگذارد. این رویکرد میتواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه نیز باشد.
همکاری مکزیک و اتحادیه اروپا
در یک تحول مهم دیگر که نشاندهنده رویکرد فرامرزی به مبارزه با جرائم مالی است، مکزیک و اتحادیه اروپا از برنامههای خود برای همکاری مشترک در جهت مهار فعالیتهای پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال در هر دو حوزه قضایی خبر دادند. این خبر در جریان هشتمین اجلاس مکزیک و اتحادیه اروپا اعلام شد؛ جایی که کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک توافقنامه تجاری به ارزش 5 میلیارد یورو سرمایهگذاری در مکزیک را امضا کردند که نشاندهنده تعمیق روابط دو طرف است.
روبرتو ولاسکو آلوارز، وزیر امور خارجه مکزیک، و کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، در یک کنفرانس مطبوعاتی به تفصیل به بررسی راههای همکاری برای مقابله با این چالش فزاینده پرداختند. آلوارز در این نشست تصریح کرد: “در خصوص همکاریهای امنیتی بین مکزیک و اتحادیه اروپا، امروز درباره چگونگی فعالیت سازمانهای جنایتکار در مقیاس جهانی – مانند پولشویی – و البته مسائل مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال برای این نوع فعالیتهای غیرقانونی بحث کردیم.”
این همکاری نشاندهنده درک فزایندهای است که پولشویی ارزهای دیجیتال یک چالش پیچیده و فرامرزی است که نیازمند رویکردهای هماهنگ و جهانی است. توافق بین مکزیک و اتحادیه اروپا میتواند به ایجاد استانداردهای مشترک، تقویت تبادل اطلاعات و افزایش ظرفیتهای اجرایی برای ردیابی و توقف جریان وجوه غیرقانونی در سطح بینالمللی کمک کند و الگویی برای سایر بلوکهای منطقهای باشد.
آمریکا گروههای گانگستری برزیل را تروریست جهانی معرفی میکند
در راستای تشدید مبارزه جهانی با جرایم سازمانیافته، دولت ایالات متحده نیز گامی قاطعانه برداشته است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه وقت، اعلام کرد که دو گروه از بزرگترین و مرگبارترین سازمانهای جنایتکار برزیل، یعنی کماندو ورملیو (Comando Vermelho – CV) و پرایمیرو کماندو دا کاپیتال (Primeiro Comando da Capital – PCC)، به عنوان تروریستهای جهانی ویژه (Specially Designated Global Terrorists – SDGTs) شناخته شدهاند.
وی همچنین قصد خود را برای معرفی آنها به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی (Foreign Terrorist Organizations – FTOs) از تاریخ 5 ژوئن (15 خرداد) فاش کرد که تحریمهای مالی و قانونی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته روبیو، این دو گروه “هزاران عضو را فرماندهی میکنند و حملات وحشیانهای را علیه افسران پلیس برزیل، مقامات دولتی و غیرنظامیان سازماندهی کردهاند.” فعالیتهای آنها فراتر از مرزهای برزیل گسترش یافته و به تهدیدی منطقهای و حتی جهانی تبدیل شده است که نیازمند واکنش قاطع بینالمللی است.
نقش ارزهای دیجیتال در فعالیتهای جنایتکارانه
یکی از نکات کلیدی این اقدام، ارتباط مستقیم این گروهها با دنیای ارزهای دیجیتال است. این دو سازمان به طور خاص به دلیل استفاده از رمزارزها برای مقاصد پولشویی و به عنوان ابزاری برای گسترش فعالیتهای اصلی خود، هدف قرار گرفتهاند. این موضوع اهمیت روزافزون نظارت بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به پناهگاهی برای مجرمان را برجسته میکند و دولتها را برای اعمال قوانین سختگیرانهتر ترغیب مینماید.
این تصمیم در پی لابیگری سناتور فلاویو بولسونارو، رقیب رئیسجمهور لولا در انتخابات آتی، اتخاذ شده است و پیام روشنی به گروههای جنایتکار میدهد که دیگر نمیتوانند از ابزارهای نوین مالی برای پنهان کردن عملیات خود استفاده کنند. پیامدهای این تحریمها میتواند شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت معاملات و افزایش فشار بر نهادهایی باشد که با این گروهها همکاری میکنند.
چشمانداز آینده: تشدید نظارت و همکاری بینالمللی
این تحولات اخیر در آمریکای لاتین نه تنها بر اهمیت فزاینده قوانین ضد پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال تاکید دارد، بلکه نشاندهنده یک رویکرد جامعتر و هماهنگتر در سطح بینالمللی است. از یک سو، کشورها با وضع قوانین داخلی سختگیرانهتر، سعی در کنترل و شفافسازی بازار رمزارزهای خود دارند. از سوی دیگر، همکاریهای فرامرزی بین دولتها و نهادهای بینالمللی، ابزارهای قدرتمندتری را برای مبارزه با شبکههای پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم میآورد که از پیچیدگی و پراکندگی ارزهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند.
با توجه به روند کنونی، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک، شاهد گسترش بیشتر این نوع قوانین و همکاریها در سایر نقاط جهان نیز باشیم. این امر به تدریج فضای فعالیتهای غیرقانونی را تنگتر کرده و به بلوغ و مشروعیت بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در بلندمدت کمک خواهد کرد، اما در عین حال چالشهایی را نیز برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نوآوری در این فضا ایجاد خواهد نمود که نیازمند تعادل و تصمیمگیریهای دقیق سیاستگذاران است.