مرکز ملی اطلاعات مالی 
 Financial Intelligence central 


مرکز اطلاعات مالی ایران یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال 1388 تاسیس شده است. 

این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی است. 

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی با رأی حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با حکم رئیس شورا (وزیر اموراقتصادی و دارایی)منصوب شده و دوره ریاست وی چهار سال بوده و تجدید آن برای یکبار مجاز است. 

این مرکز، مسئولیت دریافت، تجزیه‌وتحلیل، استعلام در خصوص تراکنش‌های مالی مشکوک و تشکیل پرونده‌های فساد مالی و ارجاع آن به مراجع قضایی جهت بررسی بیشتر را برعهده دارد.
تراکنش‌های مالی مشکوک شامل هرگونه عملیات مالی با منشأ مجرمانه و نیز هر آنچه توسط قوانین و مقررات ملی کشورها در جهت مبارزه با پولشویی مورد نیاز باشد را شامل می‌شود.  

کارکنان مرکز اطلاعات مالی معمولاً متشکل از کارشناسان حقوقی، بین‌المللی، اقتصاد، مالی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی هستند. 

نقش مراکز اطلاعات مالی در کشورها بر اساس اختیارات قانونی آنان متفاوت است. 

در برخی کشورها همچون ایران تنها وظیفه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات را بر عهده دارند اما در برخی کشورها علاوه‌برآن، تحقیقات و بازرسی میدانی و نیز بازجویی از متهمان مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را انجام می‌دهند.  

وظایف:
مرکز اطلاعات مالی بر اساس قانون، وظایف ذیل را برعهده دارد:

1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.

2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک.

3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه.

4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

5- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز.

8-تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9-تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10-جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12-  پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی.

13- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14-پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.