اخبار بین الملل
1403/11/23 سهشنبه
لغو اتهامات فساد علیه شهردار نیویورک با دخالت ترامپ!
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به دادستانهای فدرال دستور داد تا اتهامات فساد علیه اریک آدامز، شهردار نیویورک را لغو کنند و استدلال کرد که این پرونده در توانایی شهردار برای کمک به سرکوب مهاجرت غیرقانونی مدنظر رئیسجمهور تأثیر میگذارد!
1403/11/23 سهشنبه
نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد
در سال 2024، نزدیک به 2 میلیون حساب بانکی به عنوان قاطر پول شناسایی شدند که مقیاس رو به رشد پولشویی در سطح جهانی را نشان می دهد.
1403/11/19 جمعه
مرد ترکیهای به جرم کلاهبرداری و پولشویی به ۴۵ هزار سال حبس محکوم شد
دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.
1403/11/18 پنجشنبه
پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه
پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه
کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه با طیف گستردهای از خطرات پولشویی متوسط تا بالا - از نیوزیلند تا میانمار - روبرو هستند.
1403/11/15 دوشنبه
ساختار باشگاههای لیگ برتر انگلیس خطرات پولشویی را به همراه دارند
ساختار باشگاههای لیگ برتر انگلیس خطرات پولشویی را به همراه دارند
تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که ساختارهای مالکیت باشگاههای لیگ برتر میتواند پولشویی و سایر جرایم مالی را امکانپذیر کند.
1403/11/13 شنبه
غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری متهم شد
مقامات آمریکا یک غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی را به کلاهبرداری بیش از 40 میلیارد دلار از سرمایهگذاران بین سالهای 2018 تا 2022 متهم کردند.
1403/11/11 پنجشنبه
دولت نپال هم نگران اضافه شدن به فهرست خاکستری FATF است
نپال با خطر اضافه شدن به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مواجه است.
1403/11/10 چهارشنبه
مقابله پلیس چین با کلاهبرداریهای تلفنی
سخنگوی وزارت امنیت عمومی چین گفت که پلیس این کشور به تقلبهای تلفنی پاسخ سختی خواهد داد و همکاری بینالمللی را برای از بین بردن لانههای کلاهبرداری در خارج از کشور و تعقیب فراریان اصلی ادامه خواهد داد.
1403/11/8 دوشنبه
درخواست 15 سال حبس برای رشوهخواری سناتور فاسد آمریکایی
رابرت منندز سناتور سابق دموکرات نیوجرسی به جرم دریافت 100 هزار دلار رشوه از مقامات کشورهای خارجی به زندان نزدیک شد.
1403/11/8 دوشنبه
اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی
یک بانک بزرگ پرتغالی مدیر ارشد ریسک خود را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جعل اخراج کرد.
1403/11/6 شنبه
کانادا تراکنشهای کریپتو را برای مقابله با پولشویی مواد مخدر رصد میکند
نهاد مبارزه با پولشویی کانادا تراکنشهای کریپتو را پرخطر اعلام کرد.
1403/11/6 شنبه
اصلاح نظام مقابله با افراطگرایی انگلستان یا بهانه محدودسازی اقلیت های مذهبی
نخستوزیر انگلیس با اشاره به حمله مرگبار تابستان گذشته در «ساوتپورت» که به قتل سه کودک انجامید، تأکید کرد که تروریسم دچار تغییر شده و این کشور باید نظام مقابله با افراطگرایی را اصلاح کند.
1403/11/5 جمعه
تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF
فیلیپین تلاشهای خود را برای تضمین حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشدید میکند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از فهرست خارج شود.
1403/11/5 جمعه
رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره داراییهای مجرمانه شکست خورده اند
رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره داراییهای مجرمانه شکست خورده اند
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که اکثر کشورها در مصادره موثر داراییهای مجرمانه شکست خورده اند.
1403/11/5 جمعه
برخورد با جرایم یقهسفید در آمریکا
جرایم یقهسفید معمولاً شامل طرحهایی مانند فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی، انواع مختلف کلاهبرداری و رشوهخواری هستند.آنها همچنین شامل فساد عمومی و سوءاستفاده از مزایای دولتی برای بیکاری، بهداشت یا مشاغل کوچک میشوند.
1403/11/4 پنجشنبه
امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا
امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل نگه داشتن نام این کشور در لیست سیاه کشورهای دارای نقص راهبردی در مبارزه با جریانهای غیرقانونی پول انتقاد کرد.
1403/11/4 پنجشنبه
تجربه کشورهای جهان در استفاده از سوابق مالیاتی برای اعتبارسنجی
استفاده از سوابق مالیاتی در اعتبارسنجی میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی، کاهش ریسکهای بانکی و افزایش تمکین مالیاتی منجر شود.
1403/11/4 پنجشنبه
استفاده از تتر برای پولشویی بینالمللی توسط کلاهبرداران هندی!
کلاهبرداران هندی از ارز دیجیتال تتر برای انجام عملیات پولشویی در خارج از مرزهای کشور استفاده میکنند.
1403/11/2 سهشنبه
اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی کنترل ارز و قوانین ضد پولشویی را تشدید میکند
مقررات جدید اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی WAEMU که در پایان سال 2024 تصویب شد، کنترل ارز را تقویت میکند و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در قلب اولویتهای اقتصادی و امنیتی منطقه قرار میدهد.
1403/11/1 دوشنبه
تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه
وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه مبارزه مستمر خود با شرطبندی غیرقانونی و قمار را ادامه میدهد که در جلوگیری از پولشویی و انتقال درآمدهای جرم اهمیت زیادی دارد.