اخبار بین الملل
لغو اتهامات فساد علیه شهردار نیویورک با دخالت ترامپ!
  • 1403/11/23 سه‌شنبه لغو اتهامات فساد علیه شهردار نیویورک با دخالت ترامپ!
    وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به دادستان‌های فدرال دستور داد تا اتهامات فساد علیه اریک آدامز، شهردار نیویورک را لغو کنند و استدلال کرد که این پرونده در توانایی شهردار برای کمک به سرکوب مهاجرت غیرقانونی مدنظر رئیس‌جمهور تأثیر می‌گذارد!
 نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد
مرد ترکیه‌ای به جرم کلاهبرداری و پولشویی به ۴۵ هزار سال حبس محکوم شد
پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه
ساختار  باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس خطرات پولشویی را به همراه دارند
غول ارزهای دیجیتال کره جنوبی به کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری متهم شد
دولت نپال هم نگران اضافه شدن به فهرست خاکستری FATF است
مقابله پلیس چین با کلاهبرداری‌های تلفنی
  • 1403/11/10 چهارشنبه مقابله پلیس چین با کلاهبرداری‌های تلفنی
    سخنگوی وزارت امنیت عمومی چین گفت که پلیس این کشور به تقلب‌های تلفنی پاسخ سختی خواهد داد و همکاری بین‌المللی را برای از بین بردن لانه‌های کلاهبرداری در خارج از کشور و تعقیب فراریان اصلی ادامه خواهد داد.
درخواست 15 سال حبس برای رشوه‌خواری سناتور فاسد آمریکایی
اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی
کانادا تراکنش‌های کریپتو را برای مقابله با پولشویی مواد مخدر رصد می‌کند
اصلاح نظام مقابله با افراط‌گرایی انگلستان یا بهانه محدودسازی اقلیت های مذهبی
تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF
رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره دارایی‌های مجرمانه شکست خورده اند
برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا
  • 1403/11/5 جمعه برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا
    جرایم یقه‌سفید معمولاً شامل طرح‌هایی مانند فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی، انواع مختلف کلاهبرداری و رشوه‌خواری هستند.آنها همچنین شامل فساد عمومی و سوءاستفاده از مزایای دولتی برای بیکاری، بهداشت یا مشاغل کوچک می‌شوند.
امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا
تجربه کشور‌های جهان در استفاده از سوابق مالیاتی برای اعتبارسنجی
استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی!
اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی کنترل ارز و قوانین ضد پولشویی را تشدید می‌کند
تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه
  • 1403/11/1 دوشنبه تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه
    وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه مبارزه مستمر خود با شرط‌بندی غیرقانونی و قمار را ادامه می‌دهد که در جلوگیری از پولشویی و انتقال درآمدهای جرم اهمیت زیادی دارد.