اخبار بین الملل
1403/2/5 چهارشنبه
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
1402/10/27 چهارشنبه
جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط
جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط
1402/10/9 شنبه
برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم
برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم
1402/9/28 سهشنبه
تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران
تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران/ اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است
1401/12/9 سهشنبه
معاون وزیر در واکنش به تعلیق روسیه در نهاد FATF :اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی مغایر با ماموریت های فنی و تخصصی fatf در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم است
معاون وزیر در واکنش به تعلیق روسیه در نهاد FATF :اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی مغایر با ماموریت های فنی و تخصصی fatf در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم است
1401/11/23 یکشنبه
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور قزاقستان
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور قزاقستان
1401/11/23 یکشنبه
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور روسیه
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف کشور روسیه
1401/11/23 یکشنبه
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا
نامه تبریک سالگرد تاسیس مرکز اطلاعات مالی از طرف گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا
1401/11/18 سهشنبه
سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران
سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران
18 بهمن مصادف با سیزدهمین سالگرد تاسیس واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران (IRIFIU) زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.
1401/10/7 چهارشنبه
دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ گردید ،خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت ، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
1401/9/5 شنبه
امضاء یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه فیمابین مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران با مرکز همتا در کشور ازبکستان در حاشیه ۳۷مین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در آذرماه ۱۴۰۱
امضاء یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه فیمابین مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران با مرکز همتا در کشور ازبکستان در حاشیه ۳۷مین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در آذرماه ۱۴۰۱
1401/9/5 شنبه
در نشست دوستانه خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی و چیخانچی معاون رییس جمهور و رییس واحد اطلاعات مالی روسیه در حاشیه اجلاس ۳۷ ام EAG مطرح شد
در نشست دوستانه خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی و چیخانچی معاون رییس جمهور و رییس واحد اطلاعات مالی روسیه در حاشیه اجلاس ۳۷ ام EAG مطرح شد
1401/9/5 شنبه
دیدار وزیر مالیه کشور تاجیکستان با دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا در کشور تاجیکستان
دیدار وزیر مالیه کشور تاجیکستان با دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا در کشور تاجیکستان
1401/9/5 شنبه
در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا صورت گرفت:
در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا صورت گرفت: