بانک مرکزی چین مقررات جدیدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده است که به طور خاص فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی فعال در داخل کشور را هدف قرار می‌دهد.

آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند.

 وزیر دارایی و وزیر مشاور در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری کویت اعلام کرد که این کشور با تقویت چارچوب قانونی، تلاش‌های خود را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشدید می‌کند.

سرویس تحقیقات کارشناسی پارلمان آلمان (بوندستاگ) در گزارشی رسمی، به‌ صراحت اعلام کرده که حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد و برخلاف منشور سازمان ملل است. 

پارلمان اروپا با فهرست سیاه به‌روز شده مبارزه با پولشویی کمیسیون اروپا که چندین حوزه قضایی از جمله امارات متحده عربی، پاناما و جبل الطارق را از آن حذف کرده است، مخالفت می‌کند.

قزاقستان در شاخص مبارزه با پولشویی بازل پیشرفت قابل توجهی داشته و در رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۲۵ برای سنجش میزان پولشویی، از بین ۱۶۴ کشور به رتبه ۱۱۱ رسیده است.

سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) از دیروز دهم تیر ماه مطابق با اول جولای، رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

 عربستان سعودی و کویت یادداشت تفاهمی را برای تقویت همکاری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند که تلاش‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت مالی را تقویت می‌کند.

در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ششمین به‌روزرسانی هدفمند این گروه در مورد اجرای جهانی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مورد دارایی‌های مجازی (VA) و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد.

رئیس‌جمهور مکزیک، به تحریم‌های دولت آمریکا که مانع انتقال پول از سه مؤسسه مالی مکزیکی شده بود، واکنش تندی نشان داد و گفت واشنگتن شواهدی از ادعاهای خود در مورد پولشویی ارائه نکرده است.

دفتر دادستانی عمومی بروکسل روز جمعه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های احتمالی پولشویی در واحد بلژیکی شرکت پردازش پرداخت فرانسوی وردلاین (WLN.PA) آغاز کرده است.

دولت کانادا لایحه C-2 را معرفی کرد که اصلاحات قابل توجهی را در نظام مبارزه با پولشویی (AML) این کشور از طریق به‌روزرسانی قانون درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد می‌دهد.

نوشیر گوادیـا، یکی از طراحان اصلی پروژه ساخت بمب‌افکن رادارگریز «نورثروپ بی-۲ اسپیریت» ایالات متحده است که ارتش آمریکا از آن برای حمله به سه مرکز حساس هسته‌ای در ایران یعنی فردو، نطنز و اصفهان استفاده کرد.

گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نسبت به افزایش نفوذ جرایم سازمان‌یافته در بحبوحه افزایش بازارهای کوکائین و مواد مخدر مصنوعی هشدار می‌دهد.

ترکیه با اجرای مقررات جدید رمزارزها، نظارت و کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر تراکنش‌ها، مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار کریپتو را تقویت می‌کند.

رسوایی پیرامون اهدای بیت کوین، دولت جمهوری چک را تکان داد و یک وزیر استعفای خود را اعلام کرد.

بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUEA) دو شعبه بانک خارجی را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مبلغ ۱۸.۱ میلیون درهم (۵ میلیون دلار) محکوم کرد.

آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) محدودیت ۵۰۰۰ دلار استرالیا (۳۲۰۰ دلار آمریکا) را برای واریز و برداشت وجه نقد در دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

نهاد ناظر مالی سوئیس بانک خصوصی جولیوس بائر را به دلیل پولشویی و تخلف از قوانین، به پرداخت بیش از ۴ میلیون فرانک سوئیس (۴.۸۰ میلیون دلار) جریمه محکوم کرد.

تجارت غیرقانونی حیات‌وحش ویژگی‌های خاصی دارد که در مقایسه با سایر اشکال جرایم فراملی و پولشویی تا حدودی منحصربه‌فرد است.