مقامات ارشد اوکراینی به دریافت رشوه از پروژه‌های دفاع از نیروگاه‌های انرژی در زمان جنگ متهم شده‌اند که موجی از خشم عمومی را برانگیخته است.

پولشویی یکی از فراگیرترین جرایم مالی در جهان است که سالانه تریلیون‌ها دلار هزینه دارد و اعتماد به سیستم مالی جهانی را تضعیف می‌کند. در پشت هر تیتر خبری، داستان هشداردهنده‌ای از نظارت ضعیف و پیامدهای ویرانگر عدم رعایت قوانین و مقررات نهفته است.

اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو را ممنوع کند؛ اقدامی که طبق برخی پست‌های منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی به معنی از بین بردن پول نقد است. 

با افزایش شدید تعداد گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، دفتر گزارش‌دهی پولشویی سوئیس (MROS) به محدودیت‌های خود نزدیک می‌شود.

مرکز مطالعات جهانی «خان» در هند، در پژوهشی به بررسی تأثیرات تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران پرداخته است.

مرکز اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت Xeltox Enterprises Ltd را که با نام تجاری Cryptomus فعالیت دارد، به پرداخت جریمه‌ای سنگین به‌مبلغ ۱۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار کانادا محکوم کرده است. 

در جهانی که امور مالی غیرقانونی سریع‌تر از مقررات حرکت می‌کند، جنگ علیه پولشویی دیگر در اتاق‌های هیئت مدیره یا اسناد سیاسی انجام نمی‌شود.

اداره اجرای قوانین هند (ED)، عالی‌ترین نهاد رسیدگی به جرایم مالی این کشور، دارایی‌های مرتبط با گروه «ریلاینس آنیل آمبانی» به ارزش نزدیک به ۳۵۱ میلیون دلار را موقتاً مسدود کرده است.

دادگاه عالی موریتانی حکم حبس صادره علیه «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهور سابق این کشور را تأیید کرد.

شاخه داعش در سومالی، شبکه گسترده‌ای از گزینه‌های مالی ایجاد کرده که هدف همه آنها تأمین مالی ماهانه تا ۳۶۰ هزار دلار برای این گروه است.

یادداشتی با عنوان «قاچاقچیان در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شده‌اند» توسط هیئت تحریریه نشریه اکونومیست منتشر شده است. 

کانادا از ایجاد یک «آژانس جرایم مالی» جدید برای مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

در آخرین جلسه خود در پاریس در ۲۴ اکتبر،  گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه جمعه گذشته خود، پس از رد شروط تهران در مورد تصویب کنوانسیون پالرمو در مورد تعریف گروه‌های تروریستی، ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.

پس از آنکه یک تحقیق نشان داد فقدان اجرای قانون، گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در انگلیس را به سمت یک فعالیت مجرمانه «کم‌خطر و پردرآمد» سوق داده است، مشخص شد که این گروه‌ها هر ساله میلیون‌ها دلار از طریق دفن و سوزاندن غیرقانونی زباله درآمد کسب می‌کنند.

پرونده فساد در آژانس تدارکات و پشتیبانی ناتو (NSPA) مستقر در لوکزامبورگ، رسانه‌ای شد.

بر پایه پژوهشی تازه از شرکت «نپیِر ا‌ی‌آی»، سالانه بیش از ۵.۵ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی در اثر پولشویی از دست می‌رود، رقمی برابر با ۵ درصد تولید ناخالص جهان که اگر در قالب کشوری مستقل در نظر گرفته شود، پس از ایالات متحده و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. 

بنا بر اعلام اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، تجارت مواد مخدر، پولشویی و جرایم سایبری در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. نسبت به استفاده از افراد زیر سن قانونی برای ارتکاب جرایم هشدار داده شده است.

 بازیکنان فعلی و سابق لیگ NBA درگیر یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های شرط‌بندی غیرقانونی و مافیایی شده‌اند. 

گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری تیم اسکات رئیس کمیته بانکی سنا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) ارائه کرده‌اند.