به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون این پیشنویس با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارتخانهها و دستگاهها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و ابعاد حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ساختاری سند مورد بررسی قرار گرفت.
شفافیت مالی؛ پیشنیاز مقابله با پولشویی در حوزه وقف و خیریه
یکی از پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، لزوم ایجاد سامانه یکپارچه مالی بهمنظور رصد و پایش گردش مالی مؤسسات خیریه، هماهنگی با نظام بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی، با هدف تحقق شفافیت مالی و اقتصادی در حوزه وقف و امور خیریه بود.
همچنین، فقدان قوانین منسجم در حوزه امور خیریه و تعدد مراجع تصمیمگیر و ناظر بهعنوان خلأهای مهم قانونی و ساختاری مورد اشاره قرار گرفت و در همین راستا، تشکیل کمیسیون مشترک برای تنقیح قوانین و یا ادغام ساختارهای موازی در قالب یک مدیریت واحد اجتماعی بهعنوان راهکار پیشنهادی مطرح شد.
نقش مرکز اطلاعات مالی در سیاستگذاری و تنظیمگری
در چارچوب این رویکرد، مرکز اطلاعات مالی بهعنوان مرجع تخصصی پایش و تحلیل ریسکهای پولشویی، نقش مؤثری در تدوین سیاستها، آییننامهها و دستورالعملهای ناظر بر شفافیت مالی اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات خیریه و بنیادها ایفا کرده است.
در آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که آبان ماه امسال ابلاغ شد، مؤسسات مالی مکلفاند هنگام ارائه خدمات به مؤسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی، ضمن انجام فرآیندهای شناسایی مقتضی (ساده، معمول یا مضاعف)، تعهدات لازم در خصوص اجرای الزامات ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط را اخذ کنند. در صورت عدم همکاری یا عدم ایفای تعهدات، ارائه خدمات مالی به این اشخاص ممنوع خواهد بود.
ضمانت اجراها و نقش نظارتی وزارت کشور
مطابق همین مقررات، وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کند و در صورت احراز تخلف، نسبت به اعمال ضمانت اجراهایی از جمله تذکر کتبی، تعلیق یا عدم تمدید مجوز، محرومیت از دریافت کمکها و خدمات دولتی و لغو معافیتهای مالیاتی اقدام کند. سایر دستگاههای صادرکننده مجوز نیز موظفاند حسب درخواست وزارت کشور، این ضمانت اجراها را اعمال کنند.
کلمات کلیدی :
خیریهسند ملی وقفشفافیت مالیشورای انقلاب فرهنگیمقابله با پولشوییمرکز اطلاعات مالی