نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

دوشنبه، 20 بهمن 1404 | 11:41:40

مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سامانه اعلام گزارش تراکنش‌ها و معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده دریافت گزارش از عموم مردم و فعالان اقتصادی است.

بر اساس ماده ۱۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که نسبت به وقوع جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظن و شبهه‌ای حاصل کنند، می‌توانند گزارش‌های خود را به‌صورت مستقیم به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند.

این سازوکار با هدف افزایش شفافیت مالی، پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تقویت مشارکت عمومی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و امکان گزارش‌دهی امن و محرمانه را برای شهروندان فراهم می‌کند.

شرایط رسیدگی به گزارش‌ها
مطابق با تبصره یک این ماده، گزارش‌هایی که فاقد هویت مشخص گزارش‌دهنده باشند،
یا حاوی اطلاعات ناقص و نادرست باشند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت؛ مگر آنکه همراه با قرائن و شواهدی باشند که برای شروع بررسی از نظر مرکز کفایت داشته باشد.

نقش شهروندان و فعالان اقتصادی
کارشناسان معتقدند مشارکت آگاهانه مردم و فعالان اقتصادی در گزارش‌دهی موارد مشکوک، نقش مهمی در شناسایی جریان‌های مالی غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی کشور و افزایش اعتبار و سلامت فضای اقتصادی ایفا می‌کند.

راه‌اندازی و فعال‌سازی این سامانه، گامی مؤثر در تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌شود.

نشانی دسترسی به سامانه:
https://rfiu.ir/public-reports-auth

کلمات کلیدی : مرکز اطلاعات مالیگزارش‌های مردمیپولشوییتأمین مالی تروریسم