يكشنبه، 7 آبان 1402 | 12:20:38
سومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در سال جاری برای ناظرین و مدیران کل ستادی و اجرایی گمرکات، 14 بانک و موسسات مالی سراسر کشور به مدت 16 ساعت در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
در این کارگاه در خصوص مباحث مربوط به آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، سازمانها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی ، آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک، معرفی و تبیین وظایف مرکز اطلاعات مالی و .... بیان و ارائه گردید.