صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

توضیحات رئیس مجلس درباره سازوکار بررسی «FATF»

فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

دستورالعمل‌های آموزشی

دستورالعمل‌های آموزشی

مقالات

قوانین

اخبار

14 مهر
1403

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

24 دي
1403

توضیحات رئیس مجلس درباره سازوکار بررسی «FATF»

توضیحات رئیس مجلس درباره سازوکار بررسی «FATF»

23 دي
1403

فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند

فعالان اقتصادی از FATF می‌گویند

22 دي
1403

مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه

مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه

22 دي
1403

گفتگو ویژه خبری؛ بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

گفتگو ویژه خبری؛ بررسی مجدد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

19 دي
1403

تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF

تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF

17 دي
1403

حذف سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی با پذیرش FATF

حذف سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی با پذیرش FATF

16 دي
1403

سود ۱۰۰ درصدی سه متهم با دسترسی به اطلاعات نهانی بورس

سود ۱۰۰ درصدی سه متهم با دسترسی به اطلاعات نهانی بورس

12 دي
1403

ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی

ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی

11 دي
1403

موافقت با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

موافقت با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

9 دي
1403

نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم

نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم

7 دي
1403

ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد

5 دي
1403

محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی

محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی

4 دي
1403

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه

1 دي
1403

سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی

سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی

24 آذر
1403

پولشویی 1000 میلیارد تومانی در پرونده شبکه مواد مخدر

پولشویی 1000 میلیارد تومانی در پرونده شبکه مواد مخدر

22 آذر
1403

انهدام باند بزرگ خانوادگی قاچاق سوخت؛ ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی

انهدام باند بزرگ خانوادگی قاچاق سوخت؛ ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی

21 آذر
1403

FATF به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم

FATF به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم

21 آذر
1403

افشای چگونگی پولشویی متهمان رضایت خودرو در دادگاه!

افشای چگونگی پولشویی متهمان رضایت خودرو در دادگاه!

19 آذر
1403

همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد

همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد

اخبار بین الملل

25 دي
1403

انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF

انتشار اولین اعلامیه نقره ای اینترپل و استقبال FATF

24 دي
1403

محکومیت یک مقام حزب کمونیست چین به حبس ابد

محکومیت یک مقام حزب کمونیست چین به حبس ابد

23 دي
1403

افرایش فشار بر بانک‌های آمریکایی بر سر کاهش بانکداری!

افرایش فشار بر بانک‌های آمریکایی بر سر کاهش بانکداری!

22 دي
1403

مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان

مصادره ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف در انگلستان

20 دي
1403

فلیپین ۴۰۰ خارجی را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت کرد

فلیپین ۴۰۰ خارجی را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت کرد

20 دي
1403

محاکمه متهمان پولشویی 1.3 میلیارد دلاری در عربستان

محاکمه متهمان پولشویی 1.3 میلیارد دلاری در عربستان

19 دي
1403

اخراج چندین کارمند اپل به‌دلیل کلاهبرداری از برنامه خیریه

اخراج چندین کارمند اپل به‌دلیل کلاهبرداری از برنامه خیریه

19 دي
1403

قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025

قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025

19 دي
1403

نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن

نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن

19 دي
1403

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

19 دي
1403

قوانین مبارزه با پولشویی آفریقای جنوبی اصلاح شد

قوانین مبارزه با پولشویی آفریقای جنوبی اصلاح شد

18 دي
1403

قوانین سخت‌گیرانه‌تر ترکیه برای مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها

قوانین سخت‌گیرانه‌تر ترکیه برای مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها

18 دي
1403

نفوذ خارجی در آمریکا؛ رسوایی‌ها و لابی‌گری‌های میلیاردی در ۲۰۲۴

نفوذ خارجی در آمریکا؛ رسوایی‌ها و لابی‌گری‌های میلیاردی در ۲۰۲۴

17 دي
1403

پولشویی 25 میلیارد دلاری موادمخدر در پوشش استخراج زغال سنگ

پولشویی 25 میلیارد دلاری موادمخدر در پوشش استخراج زغال سنگ

16 دي
1403

کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند

کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند

16 دي
1403

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

15 دي
1403

چرا مبارزه با پولشویی در سوئیس یک چالش مداوم است؟

چرا مبارزه با پولشویی در سوئیس یک چالش مداوم است؟

14 دي
1403

همکاری هند با گوگل و فیسبوک علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال

همکاری هند با گوگل و فیسبوک علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال

14 دي
1403

تشکیل دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی در امارات

تشکیل دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی در امارات

12 دي
1403

محاکمه رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام پولشویی

محاکمه رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام پولشویی

اطلاع رسانی

20 آذر
1403

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

8 آذر
1403

تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

23 دي
1403

نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF

نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF

22 دي
1403

نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی

نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی

21 دي
1403

در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

19 دي
1403

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال

17 دي
1403

ویژگی‌های جرم پولشویی

ویژگی‌های جرم پولشویی

16 دي
1403

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن

13 دي
1403

اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی

اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی

13 دي
1403

ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی

ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی

10 دي
1403

تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی

تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی

10 دي
1403

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها

10 دي
1403

عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن

عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن

10 دي
1403

جرم منشأ پولشویی

جرم منشأ پولشویی

10 دي
1403

چگونه از پولمان سود بگیریم که حلال باشد

چگونه از پولمان سود بگیریم که حلال باشد

10 دي
1403

بزرگترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتوران و تبهکاران تمام دوران

بزرگترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتوران و تبهکاران تمام دوران

9 دي
1403

به‌کارگیری ظرفیت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات

به‌کارگیری ظرفیت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات

5 دي
1403

ارز خانگی، رفتار واکنشی مردم به تورم؛ راهکار چیست؟

ارز خانگی، رفتار واکنشی مردم به تورم؛ راهکار چیست؟

4 دي
1403

ابهام در حکمرانی قانون بر حوزه رمزدارایی‌ها

ابهام در حکمرانی قانون بر حوزه رمزدارایی‌ها

3 دي
1403

درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی

درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)