امام علی علیه السلام : با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. (نهج البلاغه)

مرکز اطلاعات مالی طی اطلاعیه ضمن تاکید بر رصد مستمر رخدادهای بین المللی درباره کشور، اعلام کرد: توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار است.

در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ گردید ،خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت ، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند.