اخبار اختصاصی
1404/3/20 سهشنبه
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند.
1404/3/18 یکشنبه
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانهها در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریمهای مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریمها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
1404/3/14 چهارشنبه
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
1404/3/10 شنبه
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروههای نهگانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.
1404/3/9 جمعه
گزارش تلاشهای کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
گزارش تلاشهای کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
1404/3/7 چهارشنبه
استقبال پارلمانهای کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
استقبال پارلمانهای کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
هیئتهای پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند.
1404/3/6 سهشنبه
پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT
پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT
مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادیسازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد.
1404/3/5 دوشنبه
مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیتهای مجرمانه اقتصادی است
مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیتهای مجرمانه اقتصادی است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران کلان بانکی بهویژه پرونده رستمیصفا، از کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانکها خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر بازگرداندن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، اثرات بازدارنده و عبرتآموزی داشته که میتواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود.
1404/3/4 یکشنبه
آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
1404/3/4 یکشنبه
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد.
1404/3/3 شنبه
۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد
۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی در گقت و گو با ایرنا با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پرونده رسیدگی به دو معاهده پالرمو و CFT معطل شد، هزینههای زیادی به کشور تحمیل کرد.
1404/2/31 چهارشنبه
نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان
نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان
مرکز اطلاعات مالی در نامه سرگشادهای به مطالب اخیر روزنامه کیهان درباره تلاش این مرکز برای خروج ایران از لیست سیاه، عادیسازی پرونده ایران در FATF، تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT و... جواب داد.
1404/2/29 دوشنبه
نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانهها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.
1404/2/27 شنبه
راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی
نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
1404/2/27 شنبه
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT
مرکز اطلاعات مالی بهدنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیهای صادر کرد.
1404/2/25 پنجشنبه
پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه
پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه
تاریخچهی پولشویی، بهعنوان فرآیند تبدیل داراییهای نامشروع به وجوه قانونی، همواره با چهرهها و روایتهای نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دههی ۱۹۳۰، با رختشویخانههای سکهایش بهعنوان یکی از اولین نمونههای نظاممند پولشویی شناخته میشود. دههها بعد، پروندهی ارتباط پیتزا (Pizza Connection) در ایالاتمتحده، نشان داد چگونه شبکههای توزیع مواد مخدر از کسبوکارهای بهظاهر پیش پا افتاده، مانند پیتزافروشیها، برای پوشش عملیاتهای مالی خود استفاده میکنند. این شبکه بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴، حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار هروئین را وارد آمریکا کرد و محاکمهی آن، با ۱۷ ماه طولانیترین دادرسی تاریخ قضایی این کشور تا آن زمان لقب گرفت.
1404/2/24 چهارشنبه
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی میشود
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سیافتی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
1404/2/23 سهشنبه
مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها
مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
1404/2/17 چهارشنبه
برخورد با شرکت پرداختیاری متخلف
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
1404/2/13 شنبه
شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت شرکتها
شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت شرکتها
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت این نوع شرکتها خبر داد.