اخبار اختصاصی
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT
مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است
آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد
نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان
نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه
  • 1404/2/29 دوشنبه نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه
    دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانه‌ها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.
 راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT
پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه
  • 1404/2/25 پنجشنبه پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه
    تاریخچه‌ی پولشویی، به‌عنوان فرآیند تبدیل دارایی‌های نامشروع به وجوه قانونی، همواره با چهره‌ها و روایت‌های نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دهه‌ی ۱۹۳۰، با رختشوی‌خانه‌های سکه‌ایش به‌عنوان یکی از اولین نمونه‌های نظام‌مند پولشویی شناخته می‌شود. دهه‌ها بعد، پرونده‌ی ارتباط پیتزا (Pizza Connection)  در ایالات‌متحده، نشان داد چگونه شبکه‌های توزیع مواد مخدر از کسب‌وکارهای به‌ظاهر پیش پا افتاده، مانند پیتزافروشی‌ها، برای پوشش عملیات‌های مالی خود استفاده می‌کنند. این شبکه بین‌ سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴، حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار هروئین را وارد آمریکا کرد و محاکمه‌ی آن، با ۱۷ ماه طولانی‌ترین دادرسی تاریخ قضایی این کشور تا آن زمان لقب گرفت.
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود
مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها
برخورد با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف
  • 1404/2/17 چهارشنبه برخورد با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف
    پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت شرکت‌ها