اخبار اختصاصی
1404/4/21 شنبه
برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکتهای صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم
برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکتهای صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکتهای صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.
1404/4/18 چهارشنبه
ناگفته هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF
ناگفته هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی در گف و گویی به نکات کامل تری از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF و روند پیش روی این موضوع پرداخت.
1404/4/17 سهشنبه
رد پای حسابهای اجارهای در تأمین مالی اقدامات تروریستی
رد پای حسابهای اجارهای در تأمین مالی اقدامات تروریستی
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت و گویی به ظرفیت بالای قانونی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، خطر حسابهای اجارهای برای امنیت کشور، نامه اخیر به FATF و جلب حمایت بین المللی در صورت عضویت در این نهاد در جنگ تحمیلی 12 روزه پرداخت.
1404/4/16 دوشنبه
پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
1404/4/9 دوشنبه
واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو
واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
1404/4/8 یکشنبه
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
1404/4/5 پنجشنبه
نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر
نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر
تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمانیافته فراملی، یکی از مهمترین نگرانیهای مربوط به امنیت بینالمللی محسوب میشود. با این حال، شرایطی که به این تلاقی کمک میکند یا مانع توسعه و گسترش آن میشود بهطور گستردهای مورد بحث بوده است.
1404/4/3 سهشنبه
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامهای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بینالمللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.
1404/3/31 شنبه
اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای از همه هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست هرچه سریعتر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.
1404/3/31 شنبه
نقض فاحش قوانین بینالمللی در حملات رژیم صهیونیستی
نقض فاحش قوانین بینالمللی در حملات رژیم صهیونیستی
حملات اسرائیل نقض فاحش اصول و قوانین بینالمللی و تجاوز نظامی آشکار است. به مصادیق آن توجه نمایید.
1404/3/20 سهشنبه
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند.
1404/3/18 یکشنبه
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانهها در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریمهای مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریمها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
1404/3/14 چهارشنبه
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
1404/3/10 شنبه
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروههای نهگانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.
1404/3/9 جمعه
گزارش تلاشهای کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
گزارش تلاشهای کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
1404/3/7 چهارشنبه
استقبال پارلمانهای کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
استقبال پارلمانهای کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
هیئتهای پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند.
1404/3/6 سهشنبه
پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT
پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT
مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادیسازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد.
1404/3/5 دوشنبه
مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیتهای مجرمانه اقتصادی است
مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیتهای مجرمانه اقتصادی است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران کلان بانکی بهویژه پرونده رستمیصفا، از کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانکها خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر بازگرداندن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، اثرات بازدارنده و عبرتآموزی داشته که میتواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود.
1404/3/4 یکشنبه
آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
1404/3/4 یکشنبه
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد.