مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه‌های نه‌گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.

معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.

هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند.

مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران کلان بانکی به‌ویژه پرونده رستمی‌صفا، از کاهش چشم‌گیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر بازگرداندن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، اثرات بازدارنده و عبرت‌آموزی داشته که می‌تواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود.

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در گقت و گو با ایرنا با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پرونده رسیدگی به دو معاهده پالرمو و CFT معطل شد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.

مرکز اطلاعات مالی در نامه سرگشاده‌ای به مطالب اخیر روزنامه کیهان درباره تلاش این مرکز برای خروج ایران از لیست سیاه، عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و... جواب داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانه‌ها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.

نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.

مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیه‌ای صادر کرد.

تاریخچه‌ی پولشویی، به‌عنوان فرآیند تبدیل دارایی‌های نامشروع به وجوه قانونی، همواره با چهره‌ها و روایت‌های نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دهه‌ی ۱۹۳۰، با رختشوی‌خانه‌های سکه‌ایش به‌عنوان یکی از اولین نمونه‌های نظام‌مند پولشویی شناخته می‌شود. دهه‌ها بعد، پرونده‌ی ارتباط پیتزا (Pizza Connection)  در ایالات‌متحده، نشان داد چگونه شبکه‌های توزیع مواد مخدر از کسب‌وکارهای به‌ظاهر پیش پا افتاده، مانند پیتزافروشی‌ها، برای پوشش عملیات‌های مالی خود استفاده می‌کنند. این شبکه بین‌ سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴، حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار هروئین را وارد آمریکا کرد و محاکمه‌ی آن، با ۱۷ ماه طولانی‌ترین دادرسی تاریخ قضایی این کشور تا آن زمان لقب گرفت.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.

پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد.