هشدار مرکز اطلاعات مالی: رازگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی!

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.