پنجشنبه 20 آذر 1404   03:31:00
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار بین الملل
چهارشنبه، 5 دي 1403 | 19:36:07

ارمنستان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ملحق می‌شود

بانک مرکزی ارمنستان، پیش‌نویس لایحه‌ای را با عنوان «تصویب موافقتنامه مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حین نقل‌وانتقال پول نقد و یا ابزارهای پولی در مرزهای گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به پارلمان ارائه کرد. 

به گزارش آرکا، این لایحه برای بهبود اثربخشی تعامل بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.

این سند، رویه‌های درخواست اطلاعات و دلایل امتناع از ارائه آن را مشخص می‌کند و در این لایحه تصریح شده است که نمی‌توان از اطلاعات برای مقاصدی غیر از موارد ذکر شده در درخواست استفاده کرد.

بر اساس پیش‌نویس لایحه، پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه ایجاد و توسط کمیته درآمد دولتی اداره خواهد شد. 

 
کلمات کلیدی : ارمنستانمبارزه با پولشوییاتحادیه اروپا پولشوییاتحادیه اقتصادی اوراسیا
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ