چهارشنبه 20 خرداد 1405   00:54:15
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار بین الملل
پنجشنبه، 27 دي 1403 | 09:43:15

جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی

صرافی بیت مکس  100میلیون دلار به دلیل نقض قوانین پولشویی جریمه شد. 

صرافی بیت مکس BitMEX در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد جریمه‌ای که قاضی منطقه‌ای تعیین کرده، کمتر از مبلغ اولیه‌ای است که دولت درخواست داده بود.

به گزارش coingape، قاضی منطقه‌ای آمریکا دستور داده است که صرافی بیت مکس مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک (BSA) در این کشور، پرداخت کند. همچنین، قاضی این جریمه را به‌عنوان مجازاتی کافی برای ۵ سال نقض مداوم قوانین ضد پولشویی دانسته است.

این صرافی پس از اعلام این حکم، اظهار کرد که این جریمه مربوط به تخلفی است که بنیان‌گذاران آن در سال ۲۰۲۲ جریمه شده بودند. 

از طرفی، دادگاه استدلال کرد که این پلتفرم، قوانین آمریکا در مورد پولشویی را دور زده و برای مدت ۵ ساله، مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار را ثبت کرده است. 

در نهایت، این پلتفرم معاملاتی در روز چهارشنبه اعلام کرد که این جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری نسبت به جریمه اولیه ۲۰۰ میلیون دلاری که وزارت دادگستری (DoJ) درخواست کرده بود، کمتر است.
کلمات کلیدی : پولشوییصرافی بیت مکسصرافی جریمه
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
خانه | بازگشت |
اجرا با : پورتال سازمانی سیگما Guest (portalguest)