دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. 

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. با این حال، شرایطی که به این تلاقی کمک می‌کند یا مانع توسعه و گسترش آن می‌شود به‌طور گسترده‌ای مورد بحث بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.

ضعف های حکمرانی داده در اقتصاد، زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های زیرزمینی و نفوذ تهدیدات امنیتی شده است؛ از حساب‌های اجاره‌ای و کولبری بی‌نام‌ونشان تا تجارت صوری و مهاجرت پنهان.