اسلایدر اخبار
1404/4/9 دوشنبه
واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو
واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و تصویب كنوانسیون پالرمو
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
1404/4/8 یکشنبه
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
1404/4/5 پنجشنبه
نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر
نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر
تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمانیافته فراملی، یکی از مهمترین نگرانیهای مربوط به امنیت بینالمللی محسوب میشود. با این حال، شرایطی که به این تلاقی کمک میکند یا مانع توسعه و گسترش آن میشود بهطور گستردهای مورد بحث بوده است.
1404/4/3 سهشنبه
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامهای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بینالمللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.
1404/4/1 یکشنبه
شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد
شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد
ضعف های حکمرانی داده در اقتصاد، زمینهساز رشد فعالیتهای زیرزمینی و نفوذ تهدیدات امنیتی شده است؛ از حسابهای اجارهای و کولبری بینامونشان تا تجارت صوری و مهاجرت پنهان.