در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فعالیت‌های پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اعمال دقیق قانون مبارزه با پولشویی، به دلیل اینکه معمولاً مرتکبین جرایم مالی، اموال ناشی از جرم را به چرخه اقتصادی می‌برند و جلوه‌ای مشروع به آن می‌بخشند، باید در اکثر پرونده‌های جرایم اقتصادی شاهد این باشیم که در کنار عنوان اتهامی جرم منشأ، جرم پولشویی نیز به‌طور مستقل ذکر و مجازات لازم برای آن مقرر شود.

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هم‌زمان با ۱۷ مرداد، سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، با صدور پیامی، نقش رسانه‌ها را در افشاگری و پیشگیری از جرایم مالی، به‌ویژه در حوزه‌های پیچیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حیاتی و غیرقابل‌جایگزین خواند.

گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل، هشداری صریح به جامعه جهانی است که داعش با عبور از ساختار متمرکز گذشته، اکنون به شبکه‌ای «دیجیتال و پراکنده» تبدیل شده که به پشتوانه هوش مصنوعی و دارایی‌های مجازی، از رادارهای امنیتی می‌گریزد. 

پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک‌های مختلفی مانند دستکاری در تراکنش‌های مالی، ایجاد کسب‌وکارهای جعلی، مشارکت در طرح‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های لوکس استفاده می‌کنند. این روش‌ها به مجرمان اجازه می‌دهد تا منشأ وجوه خود را پنهان کرده و از درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره‌مند شوند.