اسلایدر اخبار
1404/3/20 سهشنبه
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند.
1404/3/18 یکشنبه
بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو
بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو
کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای ۷ بندی به سوالات مطرح شده درباره تصویب پالرمو پاسخ داد.
1404/3/18 یکشنبه
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
واکنش به تحلیلهای نادرست در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانهها در ربط دادن تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریمهای مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریمها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
1404/3/14 چهارشنبه
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
1404/3/10 شنبه
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروههای نهگانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.