گسترش خدمات بانکی و افزایش تعداد حساب‌های بانکی، اگرچه دسترسی مردم و کسب‌ وکارها به خدمات مالی را آسان‌تر کرده است، اما از سوی دیگر می‌تواند زمینه سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را نیز فراهم کند.

هیئت عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» در تابستان 1405، نسخه جدید این دستورالعمل را جایگزین مصوبه زمستان 1403 کرد. 

عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام بر عزم مشترک بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با عناوین اتهامی پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد همچنین محکومیت متهمان به مجموع ۷۳ میلیارد تومان رد مال و حبس‌ تعزیری خبر داد.

حساب‌های اجاره‌ای، نئوبانک‌ها را با یک سؤال جدی روبه‌رو کرده‌اند؛بعد از احراز هویت،چه کسی واقعاً پشت حساب است؟

چگونه یکی از مقتدرترین دولت‌های تاریخ ایران، از درون تهی شد؟ پژوهشی تازه نشان می‌دهد که قاچاق کالا و فرار مالیاتی در دوره صفوی (۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲ میلادی / ۹۰۷ تا ۱۱۳۵ قمری) نه تخلف‌هایی پراکنده، بلکه بخشی از یک «اقتصاد سایه» نیرومند بود؛ اقتصادی که خزانه شاه را خالی، اعتماد مردم را ویران و سرانجام پایه‌های مشروعیت دولت را سست کرد.

بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود، حکم عزل 11 رئیس شعبه را که به‌دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی زمینه سوءاستفاده در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر کرد.

ایران با وجود سال‌ها محدودیت در دسترسی بانکی بین‌المللی، هنوز بانک شناخته‌شده‌ای در فهرست عمومی مشارکت‌کنندگان مستقیم CIPS چین ندارد؛ اما این به معنای «صفر بودن استفاده ایران از شبکه‌های یوانی» نیست.

سناریوی هولناک شکار جویندگان کار و شکنجه وحشیانه آن‌ها در یک خانه قدیمی، با افشای ترفند کثیف پولشویی آدم‌ربایان از طریق «کارت‌های بانکی اجاره‌ای افراد معتاد» برملا شد.

در اقتصاد دیجیتال، داده دیگر صرفاً یک مجموعه عدد و رکورد اداری نیست؛ داده به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است.

افزایش قابل ملاحظه فشار آمریکا بر عراق حالا مراودات ایران با همسایه‌ی غربی را دستخوش تغییری جدی کرده است.

برای پیدا کردن یک اسکناس یک‌میلیون تومانی باید به چندین شعبه بانکی و دستگاه عابر بانک مراجعه کنید و درنهایت هم یافت نمی‌شود اما همین اسکناس در مرزهای شرقی با نرخ‌های بالا خریدوفروش می‌شود.

جزیره‌ای بودن داده‌های تراکنش‌های بانکی و اسناد تجاری یکی از چالش‌های نظام پرداخت کشور است که قانون مالیات بر سوداگری برای رفع آن، بانک مرکزی را به تجمیع و استانداردسازی اطلاعات تراکنش‌ها در یک پایگاه جامع مکلف کرده است. 

در یک سال گذشته بحث‌های زیادی در مورد تصویب یا عدم تصویب FATF از سوی دولت وجود داشته است. عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی می‌تواند اثرات بسیاری بر اقتصاد کلان ایران داشته باشد؛ زیرا در این شرایط تصمیم درباره سرمایه‌گذاری مطمئن و پرسود یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد است. تا بتوانند علاوه بر حفظ ارزش پول به سود نیز دست یابند.

افزایش جابه‌جایی جمعیت، مهاجرت نیروی کار، تجارت فرامرزی و انتقال وجوه خانوادگی موجب شده است مدیریت جریان‌های مالی اتباع خارجی به یکی از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود.

مردم زمانی به‌طلا پناه می‌برند که دیگر به‌پول اعتماد ندارند. تورم ریال را در جیب خانوار کوچک کرده و افزایش قیمت طلا خرید یک قطعه معمولی را نیز از دسترس بسیاری بیرون برده است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با پیامدهای مخرب گردش مالی غیرشفاف و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی یک ماه، بیش از 300 هزار میلیارد تومان (300 همت) در قالب تراکنش‌های پرریسک جابه‌جا شده است؛ رقمی که اگر بخواهیم آن را ملموس کنیم، معادل بودجه عمرانی چندین استان کشور در یک سال است.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری تمامی سطوح مدیریتی بانک‌ها، از برخورد جدی و قضایی با مسئولان متخلف و بانک‌هایی که در شناسایی تراکنش‌های مشکوک و حساب‌های وکالتی کوتاهی کنند، خبر داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

دادستان کل کشور در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در حاشیه هفتمین نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو این سازمان در قزاقستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی فرامرزی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تأمین امنیت اقتصادی منطقه تأکید کرد.