مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی در قالب کشورهای عضو بریکس سند همکاری مبارزه با فساد و اعاده اموال را مطرح کرده است و این موضوع در اجلاس اخیر بریکس در مسکو مورد بررسی قرار گرفت.

جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، درخواست خود را برای تحقیق و تفحص از برخی بانک‌های کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات با محوریت بررسی دلایل ناترازهای مالی در حوزه بانکی کشور، تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به‌ازای هر۱۵میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.

رئیس‌جمهور گفت: آمریکا می‌داند که کدام کشتی و کالای ما به کجا می‌رود اما در کشور ما اگر یک کشتی گم شود، متوجه نمی‌شویم چون FATF داخلی را نداریم، بیاییم FATF داخلی ایجاد و موضوع را حل کنیم تا داده‌ها به‌صورت سیستماتیک مشخص باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود و پلیس امنیت اقتصادی در زمینه این جرایم، سرنخ‌ها و پرونده‌هایی داشته است.

معاون حقوقی و نظارت گمرک، بر ضرورت کنترل سیستمی و دقت در بازرسی کانتینرها تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، همکاری و توجه به پرونده‌های قاچاق و پولشویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، گفت: اکنون تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم و قرارگیری در لیست سیاه FATF جذب سرمایه خارجی برای کشور را دشوار کرده، تأکید کرد که حل این مسئله می‌تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان جزییات جدیدی از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی را اعلام  کرد و گفت که دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پولشویی، ‌رشاء و مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت صادر شده است.

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد.

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

چهل و یکمین نشست عمومی گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) روز دوشنبه در شهر ایندور هندوستان با حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

رئیس بانک مرکزی از عملیاتی شدن ریال دیجیتال در سراسر کشور و بازمهندسی نظام نظارتی بانک‌ها خبر داد و بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با پولشویی تأکید کرد.

دبیر علمی یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت معتقد است که کسب‌وکارهای نوین نظام های پرداخت به دلیل ضعف ساختار نظارتی و عدم وجود قوانین پایه می‌تواند به محملی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شود.

فرمانده مرزبانی هرمزگان از دستگیری یکی از سر شبکه‌های قاچاق سوخت در این استان خبر داد.

یک استاد دانشگاه نوشت: این روزها نگرانی بابت هزینه فیلترینگ و مافیای آن زیاد شده و ادعاهای متعدد درباره چند همت هزینه آن مطرح شده است اما کسی از مافیای قمار نمی‌گوید!

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» که از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است، روز شنبه در سالن اجتماعات اداره اوقاف قزوین آغاز شد. 

چهل و یکمین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) از 25 تا 29 نوامبر در شهر ایندور هندوستان با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

 بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور بر خروج از لیست سیاه FATF تأکید کرد.