🔹 12 عضو يك باند سازمان يافته ملي به جرم كلاهبرداري بيش از 2.4 ميليون پوند كمك هزينه هاي حمايتي كوويد ١٩ در انگلستان محاكمه شدند.
🔹اين باند در شهرهاي بيرمنگام، والسال و يوركشاير، از مشاغل غيرتجاري و هويت‌هاي جعلي براي دريافت نقدي بسته‌هاي حمايتي، كمك‌هاي مالي مشاغل كوچك و وام در طول بحران كوويد، استفاده كردند.
🔹 به دنبال تحقيقات گسترده شوراي شهر بيرمنگام كه از سال ٢٠٢٠ با پشتيباني پليس آغاز شد در نهایت جرايم اين باند كشف و ١٢ نفر از متهمان در دادگاه این شهر مجرم شناخته شدند و پس از محاكمه به جرايمي از جمله توطئه براي كلاهبرداري و پولشويي محكوم شدند.
🔹اعضاي اين گروه از مزایای طرح‌ها سوءاستفاده و به‌عنوان مديران شركت‌هايي كه تجارت واقعی نمي‌كردند يا از هويت‌هاي سرقت شده براي درخواست تسهيلات استفاده می‌کردند. همچنین وجوه خود را از طریق حساب‌های بانکی در کشورهای امارات متحده عربی و هلند به خارج از قلمرو بریتانیا منتقل می‌کردند.
🔹 مجرمان مسئول ارائه درخواست‌های تقلبي براي حداقل ٥٣ صندوق كمك مالي مشاغل كوچك به ارزش بيش از 530.000 پوند از پنج مقام محلي مختلف هستند.
🔹آنها همچنين حداقل ٢٦ وام به ارزش بيش از 1.300.000 پوند از هفت بانك مختلف دريافت كردند.
🔹به گفته رئيس دادگاه، متهمان از بيش از ٥٠ شركت و بيش از ١٠٠ حساب بانكي مختلف در عمليات كلاهبرداري و پولشويي خود استفاده مي‌كردند.
منبع:birmingham.gov.uk
کلمات کلیدی:پولشوییپولشویی انگلستان