وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه

کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است.

بنا به گزارش کمیته بازل، تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی.

تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. مشابه وضعیت آمریکای لاتین، سود حاصل از قاچاق مواد مخدر نگرانی خاصی را ایجاد می‌کند، به طوری که 40 درصد از کشورها توسط گزارش راهبردی بین‌المللی کنترل مواد مخدر آمریکا به عنوان حوزه های قضایی مهم پولشویی در این زمینه شناسایی شده اند.

اثربخشی اقدامات AML/CFT با هدف جلوگیری از تکثیر سلاح های کشتار جمعی، به طور کلی پایین تر از اقدامات مربوط به پیشگیری و شفافیت در مالکیت سودمند است.

امتیازات کمیته بازل به عملکرد 25 کشور شرق آسیا و اقیانوسیه بدین شرح است:

امتیاز کلی ریسک	5.47
کیفیت چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم	5.95
رشوه و فساد	4.55
شفافیت مالی و استانداردها	5.13
شفافیت عمومی و پاسخ‎گویی	4.44
ریسک حقوقی و سیاسی	3.90

وضعیت پولشویی در کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه

* نمره کمتر ریسک پایین تر و موفق تر در مقابله با پولشویی

کلمات کلیدی:پولشوییپولشویی شرق آسیاپولشویی اقیانوسیهپولشویی ریسک

کلیه حقوق این پورتال متعلق به مرکز اطلاعات مالی می باشد.