آرای منتخب با موضوع اقتصادی
1403/9/26 دوشنبه رسیدگی به اتهامات مدیران بانک‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است
فايلها
رسيدگي به اتهامات مديران بانک‌هاي دولتي اعم از رياست يا سرپرستي شعب بانک‌هاي مستقر در شهرستان‌ها.pdf 539.078 KB رسیدگی به اتهامات مدیران بانک‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است
1403/9/26 دوشنبه تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به بزه پولشویی نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست
فايلها
تشکيل شعب تخصصي در مراکز استان‌ها جهت رسيدگي به بزه پولشويي نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه محل وقوع جرم نيست.pdf 468.538 KB تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به بزه پولشویی نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست
1403/9/26 دوشنبه برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم کلاهبرداری و پولشویی، مجازات مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل است
فايلها
براي تشخيص مجازات اشد در تعدد جرم کلاهبرداري و پولشويي، مجازات قضايي مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل است.pdf 524.811 KB برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم کلاهبرداری و پولشویی، مجازات مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل است
1403/9/26 دوشنبه در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم است
فايلها
در بزه پولشويي اثبات مشروع بودن منشأ تحصيل وجه به عهده متهم است.pdf 494.174 KB در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم است
1403/9/26 دوشنبه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم از جمله پولشویی لازم‌الاتباع است
فايلها
راي دادگاه تجديدنظر استان در تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي به جرم از جمله پولشويي لازم‌الاتباع است.pdf 473.454 KB رأی دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم از جمله پولشویی لازم‌الاتباع است
1403/9/24 شنبه تخصیص شعباتی از دادگاه‌ها در شهرستان‌ها برای رسیدگی به جرم پولشویی، نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه‌های قضایی محل وقوع جرم نیست
فايلها
تخصيص شعباتي از دادگاه ها در شهرستان‌ها براي رسيدگي به جرم پولشويي، نافي صلاحيت .pdf 476.472 KB تخصیص شعباتی از دادگاه‌ها در شهرستان‌ها برای رسیدگی به جرم پولشویی، نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه‌های قضایی محل وقوع جرم نیست
1403/9/24 شنبه طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب است که اموال حاصله، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد
فايلها
طبق قانون مبارزه با پولشويي رفتار مرتکب زماني قابل تعقيب است که اموال حاصله.pdf 543.689 KB طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب است که اموال حاصله، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد
1403/9/24 شنبه صرف واریز مبالغ دریافتی به حساب همسر و فرزند نمی تواند از ارکان متشکله بزه پولشویی باشد
فايلها
صرف واريز مبالغ دريافتي به حساب همسر و فرزند نمي تواند از ارکان متشکله بزه پولشويي باشد.pdf 487.937 KB صرف واریز مبالغ دریافتی به حساب همسر و فرزند نمی تواند از ارکان متشکله بزه پولشویی باشد
1403/9/24 شنبه در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است
فايلها
در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي وحدت قصد بين رفتار معاون .pdf 550.785 KB در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است
1403/9/24 شنبه رسیدگی به بزه تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است
فايلها
رسيدگي به بزه تأمين مالي گروهک تروريستي منافقين در صلاحيت دادگاه کيفري يک مرکز استان است.pdf 521.094 KB رسیدگی به بزه تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است
1403/9/24 شنبه عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
فايلها
عدم تشکيل شعبه اختصاصي براي رسيدگي به بزه پولشويي1399.pdf 602.346 KB عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
1403/9/24 شنبه علم به منشأ مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه تحقق عنوان مجرمانه پولشویی است
فايلها
علم به منشا مجرمانه پول و قصد پولشويي، لازمه تحقق عنوان مجرمانه پولشويي است.pdf 541.457 KB علم به منشأ مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه تحقق عنوان مجرمانه پولشویی است
1403/9/24 شنبه مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمان اصلی
فايلها
مرجع صالح در رسيدگي به اتهام معاونت در ايجاد قمارخانه.pdf 476.578 KB مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمان اصلی
1403/9/24 شنبه رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است
فايلها
رسيدگي به بزه پولشويي، در صلاحيت دادگاه محل افتتاح حساب بانکي و عمليات مالي متهم است.pdf 541.583 KB رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است
1403/9/24 شنبه اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران برای رسیدگی به پولشویی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نیست
فايلها
اختصاص شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران براي رسيدگي به پولشويي.pdf 480.567 KB اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران برای رسیدگی به پولشویی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نیست
1403/9/24 شنبه چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
فايلها
چنانچه خريد و فروش ارز غيرمجاز سازمان يافته و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتي نباشد.pdf 527.636 KB چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
1403/9/24 شنبه در بزه اختلاس، محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه، صرفاً می‌تواند در مجازات اثرگذار باشد
فايلها
در بزه اختلاس، محروم کردن موقت يا دايم دستگاه هاي دولتي از اموال متعلقه، صرفاً مي تواند در مجازات اثرگذار باشد.pdf 584.553 KB در بزه اختلاس، محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه، صرفاً می‌تواند در مجازات اثرگذار باشد
1403/9/24 شنبه صدور حکم به مجازات بزه پولشویی، منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است
فايلها
صدور حکم به مجازات بزه پولشويي، منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.pdf 553.525 KB صدور حکم به مجازات بزه پولشویی، منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است
1403/9/24 شنبه عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
فايلها
عدم تشکيل شعبه اختصاصي براي رسيدگي به بزه پولشويي1399.pdf 602.346 KB عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
1403/9/24 شنبه عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد می‌شود
فايلها
عوايد و درآمد حاصل از بزه پولشويي، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد مي شود.pdf 758.032 KB عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد می‌شود