درسنامه مبارزه با پولشویی
1403/11/9 سهشنبه
متن کامل درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
متن کامل درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
1403/11/2 سهشنبه
مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقابله با تأمین مالی تروریسم
1403/11/1 دوشنبه
پولشویی چیست؟
پولشویی چیست؟
1403/11/1 دوشنبه
تاریخچه پولشویی
تاریخچه پولشویی
1403/11/1 دوشنبه
انواع پولشویی
1403/11/1 دوشنبه
انواع پول
انواع پول
1403/11/1 دوشنبه
مراحل جرم پولشویی
مراحل جرم پولشویی
1403/11/1 دوشنبه
گونهشناسی عمومی پولشویی
گونهشناسی عمومی پولشویی
1403/11/1 دوشنبه
جرایم سازمانیافته
جرایم سازمانیافته
1403/11/1 دوشنبه
جرایم سازمانیافته فراملی
1403/11/1 دوشنبه
اهداف و آثار جرم سازمانیافته
1403/11/1 دوشنبه
آثار و تبعات پولشویی
آثار و تبعات پولشویی
1403/11/1 دوشنبه
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
1403/10/1 شنبه
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
1403/10/1 شنبه
تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی
تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی
1403/10/1 شنبه
عناصر تشکیلدهنده جرم پولشویی
عناصر تشکیلدهنده جرم پولشویی
1403/9/30 جمعه
جرایم منشأ پولشویی
جرایم منشأ پولشویی
1403/9/28 چهارشنبه
ویژگیهای جرم پولشویی
ویژگیهای جرم پولشویی
1403/9/27 سهشنبه
معرفی مراکز اطلاعات مالی
معرفی مراکز اطلاعات مالی
1403/9/26 دوشنبه
معرفی مرکز ملی اطلاعات مالی ایران
معرفی مرکز ملی اطلاعات مالی ایران
1403/9/25 یکشنبه
تعریف ارزیابی ریسک و رویکرد ریسک محور
تعریف ارزیابی ریسک و رویکرد ریسک محور
1403/9/25 یکشنبه
حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی
حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی
1403/9/24 شنبه
حوزههای اقتصادی ارزیابی ریسک
حوزههای اقتصادی ارزیابی ریسک
1403/9/23 جمعه
مخاطبان و زمانبندی ارزیابی ریسک
مخاطبان و زمانبندی ارزیابی ریسک
1403/9/22 پنجشنبه
برنامهریزی و تطبیق مقررات
برنامهریزی و تطبیق مقررات
1403/9/20 سهشنبه
معاملات و عملیات مشکوک
معاملات و عملیات مشکوک
1403/9/20 سهشنبه
مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی
مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی
1403/9/19 دوشنبه
تعارض منافع
تعارض منافع