در جرم پولشویی ابتدا میباید جرم منشأ یا اولیهای اتفاق بیفتد تا مجرمان پولشویی بتوانند وجوه حاصل از آن جرم را جهت از بین بردن منشأ پول در فرآیند پولشویی قرار دهند؛ لذا پولشویی جرمی فرعی (ثانویه) است که با هدف گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی انجام میشود. اغلب مرتکبان این جرم با پولشویی میخواهند درآمد حاصل از جرایم مهمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر جرایمی که از نتیجه آنها پولی کثیف به دست آوردهاند را تمیز جلوه دهند.
به همین علت پولشویی را جرمی تبعی و فرعی نامیدهاند که وابسته به جرم منشأ (اصلی) است. البته جرم ثانویه میتواند بهصورت مستقل از جرم منشأ جرمانگاری شود.
جرایم منشأ پولشویی
جرایم منشأ پولشویی عبارتاند از:
- فرار مالیاتی
- جعل و کلاهبرداری و زمینخواری
- جرایم رایانهای
- قمار
- سرقت
-رشاء و ارتشاء
- اختلاس
- قاچاق کالا و ارز
- قاچاق مواد مخدر
- قاچاق انسان و مهاجران
- قاچاق اسلحه
کلمات کلیدی:جرم پولشوییمجرمان پولشوییفرآیند پولشوییجرایم منشأ پولشوییجرایم رایانهایجرمی تبعی